深圳市中科创业(集团)股份有限公司第二届董事会2000年度第一次董_白云山(600332)_公告正文_财经

                       深圳中科创业(包围)爱好股份有限公司

                另外的届董事会2000年度概要的董事会大会坚决公报

                   暨召集2000年度概要的暂时合伙大会的环行的

    深圳中科创业(包围)爱好股份有限公司另外的届董事会2000年度概要的董事会大会于2000年1月28日午前十时在深圳龙港区覆盖华通明略通讯会诊大会室召集,11位董事应列席大会。,9人,所若干监事都列席了大会。。大会由给予帮助理事明成海先生掌管。,大会以为并开票权了列举如下动机。

    1、为设计情节中的增汉珊辞去公司董事长一职的动机

董事局主席曾汉珊先生向董事长交出辞呈。,需要辞去公司董事和董事长义务。。董事会被开票开票权。,商定增汉珊先生辞去公司董事长一职。

    2、2000召集概要的暂时合伙大会的可取之处

海南盐源覆盖华通明略通讯会诊、海南禾禾生物校园浊塞音向董事会出现书面的自找麻烦,近期将召集暂时合伙大会。,公司整个的董事的再投票表决、掌管与龙港覆盖华通明略通讯会诊缔结合同书。,引荐陈峰先生进步。、甘世俊先生、王海俊先生、欧希朝先生、新疆傅先生、张仁先生、沈格罗弗先生、施雅君先生、冉宁新先生、王玮董先生、龚增丽先生是董事会的报考者。(见附件1)、赵夏明先生、张静未婚妻是掌管的报考者(见CA的附件2)。基金答案规则,两名劳动和监事将由劳动代表大会投票表决发生。。

    董事会结论决议于2000年2月29日午前十时整在本公司三楼大会室召集2000年度概要的暂时合伙大会。以下通讯列举如下

    1、大会工夫、色点:

(1)工夫:2000年2月29日午前十点

    (2)色点:广东省深圳罗湖区深南东路八号集庞大的厦附楼三楼大会室

    2、大会灵:公司董事改组、中西部及东部各州的县议会

    3、一份归还经登记借出的东西日:2000年2月18日

    4、参会行政任务的:

    (1)股权归还经登记借出的东西日收盘后在深圳证券归还经登记借出的东西公司在册的本公司整个的合伙可以亲自或书面的付托代劳人列席大会。

(2)公司整个的董事、监事和高级监督行政任务的。

    5、吃方法

(1)团体合伙同意单位证明、法定代劳人付托拨款证、营业执照硬拷贝、合伙账号卡和考勤卡

(2)同意合伙导致卡的大众合伙。、个人身份证;

(3)同意合伙导致卡的代劳同意人。、付托拨款证(见附件3)和AT的对齐顺序,陌生合伙可以经过对应或描绘停止归还经登记借出的东西。。

    6、报名工夫:2000年2月24日至2月28日(节假日除外),从午前九点到午前十二岁。,后部两点到后部梅花形。。

    7、对齐色点:深圳中科创业(包围)爱好股份有限公司

与接触:朱文雪、孔力

       邮递区号:518003

       电    话:(0755)5425020-377、288

       传    真:(0755)5420155

    8、及其他:侍候大会、直接行动和交通费。

                        深圳中科创业(包围)爱好有限董事会

2000年1月29日

附件1:董事报考者简历

陈枫,男,38岁,两年制专科约束养殖,现深圳中科创业(包围)爱好股份有限公司副总统兼深圳坎特(包围)地产开发有限执行干事。

1981年9月-1983年7月,海南农业机械约束机电专业

1983年9月-1985年7月,深圳教育中学数学术部

1985年8月- 1993四月,深圳康达(包围)爱好股份有限公司任务

1993年4月-5月1996日,深圳康达(包围)爱好有限执行干事伙计

1996年5月-1999年8月,深圳坎特(包围)地产开发有限执行干事;

1999年8月到眼前为止,深圳康达(包围)爱好股份有限公司副总统。

高世军,男,60岁,他是奇纳河卷进出口公司董事长兼总统。、深圳中科创业(包围)爱好股份有限公司荣誉主席、首座战术求教者

1982岁暮年终转交情况科委,他任职sex apple 性感部委员长。、奇纳河科学技术助长开展结论中央常务副委员长等职;1991年任情况科委社会开展科学技术司导演,奇纳河另外的十一世纪议事日程使动作协调领导小组委员长、情况社会开展领导小组副委员长、奇纳河可持续开展结论会常务副会长、奇纳河系统工程学会给予帮助理事,清华大学校舍委员长兼全球不同结论中央委员长、美国纽约科中学围攻等学术义务。

王海军,男,46岁,硕士,高级秩序师,教会中的任职者上海中西(包围)有限执行干事、上海中西配药学爱好股份有限公司董事长,多元主义上海市人民政府方针决策会诊专家、上海市政府采选求教者、上海市人民代表大会代表、上海式法官代表、上海年轻事业家协会求教者、上海省药物处理工业协会副会长、复旦大中学长。

1971年10月-到眼前为止,他任职上海华人党支部副干事。、副厂长、厂长、中西配药学执行干事、上海中西药物股份有限公司董事长兼执行干事,教会中的任职者上海中西配药学股份有限公司董事长、上海中西(包围)股份有限公司董事长、执行干事、党委干事。

欧盟和锡赵,男,50岁,两年制专科约束学历,工兵,教会中的任职者深圳中科创投(包围)有限执行干事。

1978年3月-1981年1月,广东佛山兽医中学畜牧医疗系

1981年1月- 1982七月,深圳观澜谈心监督市政服务机构任职技术公务员。

1982年8月-到眼前为止,宝安县大摇大摆司观澜科学技术站,菲尼克斯鸡场组长,宝安养大摇大摆司副干事,深圳坎特工商公司副总统,1994年9月起任深圳坎特(包围)爱好有限执行干事。

福新江,男,37岁,国家的秩序状况硕士,高级秩序师,他眼前是龙港覆盖华通明略通讯会诊的执行干事。。

1979年9月-1983年9月,上海航海中学航海系

1983年0月-1987年9月,广州云洋通过股份有限公司

1987年9月-1990年7月,上海海运事务中学国际航运系结论生

1990年7月-1996年12月,深圳蛇口船运公司,延续部门管理人员、执行干事伙计;

1997年1月到眼前为止,深圳龙港区覆盖华通明略通讯会诊,接班副总统、执行干事。

张刃,男,33岁,大学校舍养殖,工艺学有文化的人,秩序师,教会中的任职者深圳龙港区覆盖华通明略通讯会诊副总统。

1985年9月-1990年7月,现在称Beijing清华大学校舍

1990年7月-1992年5月,现在称Beijing油泵结论所

1992年6月-8月1993日,深圳先科机械电子股份有限公司技术部

1993年8月到眼前为止,历任深圳龙港区覆盖华通明略通讯会诊事业监督部干事、副总统。

沈华华,男,37岁,硕士,教会中的任职者首都事业家俱乐部副委员长。、一号事业开创监督求教者有限执行干事、中科创业覆盖股份有限公司首座给予帮助官。

1980年—1984年,现在称Beijing师范大学校舍秩序系

1984年—1987年,内蒙古财经中学教员

1987年—1990年,现在称Beijing师范大学校舍国家的秩序状况系结论生

1990年—1996年,奇纳河人民银行监督司副导演

1996年—1998年,奇纳河银行倾斜飞行通讯中央执行干事

1998到眼前为止,首都事业家俱乐部副委员长、一号事业开创监督求教者有限执行干事、中科创业覆盖股份有限公司首座给予帮助官。

施雅君,男,38岁,硕士,新世纪国际租借股份有限公司给予帮助副总统。

1979年—1986年,武汉大学校舍秩序系,把接地秩序系、硕士结论生;

1986年—1989年,外交部、外币和倾斜飞行部、世行归功于营业部秩序司副导演

1989年—1990年,第一美洲银行把接地银行开展处,奇纳河行政重要官职

1990年—1994年,现在称BeijingCETIC计算者工程股份有限公司副总统、财务总监;

1994到眼前为止,新世纪国际租借股份有限公司给予帮助副总统。

王玮董,男,30岁,国家的秩序状况博士。奇纳河科学技术风险覆盖股份有限公司首座运营官、奇纳河倾斜飞行中学兼任训练。

卒业于现在称Beijing大学校舍秩序监督系,在武汉大学校舍得知后,获国家的秩序状况博士学位。曾在地球构成学结论所政策结论室任务。,奇纳河证券市场设计中央(同盟国办),奇纳河证监会海内上市部,致力股票行情监督,自营市、一份发行事情,更,他还致力过差不多海内上市和引见任务。,它对高新高科技产业的开展拿很强的掌握。。

冉宁新,男,38岁,大学校舍养殖,现在称Beijing新视窗科学技术开展股份有限公司董事长。。

1980年—1984年,现在称Beijing纺织技术中学得知

1984年—1988年,现在称Beijing一致一厂车间委员长

1988年—1993年,现在称Beijing共产主义青年团宣传部大臣

1993年—1997年,现在称BeijingFuhua包围副总统

1997到眼前为止,现在称Beijing新视窗科学技术开展股份有限公司董事长。

李公真,男,36岁,大学校舍养殖,深圳中科创投(包围)股份有限公司特聘求教者。

1984年—1994年,差不多海内浊塞音致力新闻任务。

1994年—1996年,任深圳天威视迅爱好有限执行干事伙计兼深圳天威广告股份有限公司董事执行干事;

1996—2000年首,华安财产保险爱好股份有限公司重要官职委员长。

2000年首,他任职了义务。。

附件2、掌管报考者简历

林东,男,38岁,大学校舍养殖,眼前,海南盐源覆盖华通明略通讯会诊董事长。。

1979年7月—1983年7月,现在称Beijing化学工程中学自动化系

1983年9月—1985年12月,物质的化学组成部天津化学工程结论所伙计工兵

1986年1月—1995年12月,奇纳河新技术创业覆盖股份有限公司总会计部门副总统、秩序师;

1996年1月—1997年6月,现在称Beijing金威电子有限执行干事

1997年7月—1998年12月,深圳世纪星爱好股份有限公司总珍宝、深圳国际商务股份有限公司副总统

1999年4月到眼前为止,海南盐源覆盖华通明略通讯会诊董事长。

张静,女,30岁,大学校舍学历,秩序师,教会中的任职者深圳龙港区覆盖华通明略通讯会诊为设计情节总会计部门干事。

1987年9月—1991年7月,江西财经中学财务系

1991年7月至1993年9月,广东省政府财政约束训练

1993年10月到眼前为止,深圳龙港区覆盖华通明略通讯会诊任务,首要正大光明资产为设计情节、筹集、服用及及其他任务。

赵夏明,男,30岁,大学校舍养殖,教会中的任职者海南中国1971覆盖股份有限公司董事长兼执行干事。

1988年—1992年,深圳大学校舍国际倾斜飞行贸易系

1992年—1995年,深圳智益航天舱工商股份有限公司常务副总统

1996年—1997年,现在称Beijing金威电子公司副总统兼执行干事

1997年—1998年,覆盖求教者包围首座给予帮助官

1999,他一向任职教会中的任职者义务。。

附件3、代替物(硬拷贝无效)

付托拨款证

兹全权大使付托   先生/未婚妻代表个人/本单位列席深圳中科创业(包围)爱好股份有限公司2000年度概要的暂时合伙大会,并代表他们行使整个开票权。。

身份证署名(署名或盖印)编号

首要合伙数量:客户合伙存款

承销人姓名:身份证号码

付托日期:

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